С 13 октября 2019 года в связи с вступлением в силу закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма все польские простые, коммандитные, коммандитно-акционерные товарищества, а также хозяйственные общества (ООО и АО), за исключением публичных обществ, будут обязаны предоствлять данные своих бенефициаров в Центральный Реестр Бенефициаров (CRBR), специальную информационную систему ведение которой будет осуществлять Министр Финансов.
Объем данных подлежащий предоставлению в реестр
Помимо основных данных самого коммерческого общества (название, организационно-правовая форма, юридический адрес, номер в Государственном Судебном Реестре и номер налогоплательщика NIP) в CRBR необходимо будет предоставлять также следующие данные бенефициаров:
- имя и фамилия,
- гражданство,
- государство проживания,
- номер PESEL (индивидуальный номер физического лица), а в случае его отсутствия - дату рождения,
- информацию о величине и типе доли или правах принадлежащих бенефициарам.
Срок предоставления данных
Вышеуказанные данные необходимо будет предоставлять в CRBR в срок не позднее 7 дней от дня регистрации общества в Государственном Судебном Реестре (т.е. от дня госрегистрации общества). В случае изменения каких-либо данных общества или бенефициаров, новые данные подлежат предоставлению в срок не позднее 7 дней от дня в котором эти изменения наступили.
Общества, которые были зарегистрированы в Государственном Судебном Реестре до дня вступления в силу положений вышеуказанного закона, т.е. до 13 октября 2019 года также будут обязаны, в течение 6 месяцев от этой даты, предоставить аналогичные данные своих бенефициаров в CRBR.
Порядок предоставления данных
Предоставить данные обязано будет лицо, уполномоченное действовать от имени общества (участник, член правления или прокурент) в форме электронного документа снабженного электронной подписью или подписью подтвержденной защищенным профилем ePUAP (Электронная Платформа Услуг Публичной Администрации). За предоставление ложной информации в CRBR предусматривается уголовная ответственность.
Сведения содержащиеся в CRBR являются открытыми. В соответствии с приказом (rozporządzenie) Министра Финансов с 16 мая 2018 года заявитель сможет получить информацию о бенефициарах интересующего его субъекта при условии предоставления: - номера PESEL бенефициара или - имени, фамилии и даты рождения бенефициара - в случае лица не имеющего номера PESEL или - налогового номера NIP общества.
Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашей Адвокатской конторой Dudkowiak & Kopeć, юристы которой обладают широкими знаниями и богатым опытом в области юридического сопровождения деятельности иностранных юридических лиц не только в Польше, но также на территории всего Европейского Союза: